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　　公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，旗下拥有“全聚德”“仿膳”“丰泽园”“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营门店投入建设资金和流动资金，对加盟门店授予特许经营权，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期末，公司在北京、上海、杭州等地及海外开设餐饮门店共计97家，其中全聚德品牌门店84家（包括直营门店36家，国内及海外加盟门店48家），丰泽园品牌门店6家（其中直营门店2家，加盟门店4家），四川饭店品牌门店6家（均为直营门店），仿膳品牌门店1家（直营门店），已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。除中式正餐外，公司正在大力拓展团膳业务，目前运营12个项目。公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地。全聚德仿膳食品公司经授权使用“全聚德”“仿膳”“丰泽园”“四川饭店”“川老大”“全聚德·零研所”品牌，加工生产特色食品，包括手工片制烤鸭系列、预包装熟食系列、荷叶饼系列、烤鸭专用酱系列、糕点系列、特色面食系列、年夜饭菜肴等在内的十余个系列百余种产品。全聚德三元金星食品公司是以北京填鸭屠宰加工为主的生食加工销售业务，包括烤鸭坯类、鸭副产品等；以熏烧烤类、酱卤类、速冻调制品为主的熟肉制品加工销售业务，包括真空烤鸭、手工片制烤鸭、风味鸭等。

　　报告期内，公司以“国内领先、服务全球的多元化餐饮食品产业集团”为战略定位，深化“餐饮+食品”双轮驱动，推进“文化+产品+服务+场景”融合发展。餐饮业务聚焦老字号精品门店建设，落实“一品一策一方案”，完成王府井店四层“京梦王府?四季烟火”、和平门店五层“中华一绝?空中四合院”等核心门店场景焕新；建立“分季主题化”菜品迭代机制，实现非遗技艺与现代消费需求的结合。食品板块强化研发与品类创新，新增“拼了?鸭趣三享”、3款玲珑款酱酒及8款丰泽园定制熟食等产品；拓展线上线下全渠道布局，开展跨界合作与品牌年轻化运营，推进“餐饮产品食品化”战略落地，实现多场景消费覆盖。

　　公司于2024年3月7日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05），本次注销回购股份数量为1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股。公司注册资本由人民币30,846.3955万元变更为30,692.1588万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年3月5日办理完成，具体情况详见公告全文。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（1）2026年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司全资子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德长春店。公司租赁首旅集团间接控制的北京国际度假区有限公司（以下简称“国际度假区”）商铺开设全聚德花庄店。公司全资子公司海口全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司商铺开设全聚德海南海垦店。根据公司2025年度承租房屋确认的租赁金额1,692.83万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年承租关联方房屋租金总额上限金额设定为人民币2,500万元。

　　（2）2026年度公司预计将向关联方出租房屋及设备包括：公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团间接控制的北京欣燕都酒店连锁有限公司（以下简称“欣燕都”）用于酒店经营。根据公司2025年度出租房屋及设备确认的租赁金额314.63万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年向关联方出租房屋租金总额上限金额设定为人民币500万元。

　　公司2026年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司2025年度采购商品和服务的实际金额1064.91万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年度采购商品和服务关联交易总额上限金额设定为人民币2,000万元。根据公司2025年度销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务产生的实际金额4,138.44万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年销售产品和提供服务关联交易总额上限金额设定为人民币7,000万元。

　　法定代表人：白凡。注册资本：442,523.23万元人民币。主营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区度假区北街99号院1号楼首旅大厦10层1011室。2025年度总资产为：1638.04亿元；净资产为：495.15亿元；主营业务收入为：455.54亿元；净利润为：-5.71亿元。

　　法定代表人：白凡。注册资本：1,771,215.2万元人民币。主营业务：主题公园的建设、经营，公园管理；酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设施的建设、经营；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；酒店管理；产品设计；销售纪念品、服装、玩具、珠宝、体育用品、电器、电子产品、贸易经纪与代理和货物进出口；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；主题公园门票及套票销售和票务代理；经营艺术表演场馆；主题公园内的演出；筹备、策划、组织演出、晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、电影节、服装节、啤酒节、展览和各类民俗活动；在度假区内提供以下服务：电子游艺厅的活动；室内娱乐设施的游戏、游艺活动；机动车公共停车场服务；设备租赁；文化日用品租赁；住宿；订房服务和导游服务；体育场馆经营；体育运动项目经营；洗染服务；会议服务、展览展示服务；打字、录入、校对、打印、排版、装订、复印、传真服务；理发、美容保健服务；洗浴服务；社会经济咨询、技术咨询、技术服务；航空机票销售代理；婚庆服务；电影院经营；餐饮服务；销售食品；出版物的批发和零售；电影放映；演出经纪；演出场所经营；城市园林绿化。（餐饮服务、销售食品、出版物的批发和零售、演出经纪、演出场所经营、电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）住所：北京市通州区度假区北街6号院八区3号楼。

　　公司法定代表人：孙福清，注册资本为20亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司营业执照登记经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市通州区度假区北街99号院1号楼7层0710。截至2025年12月31日，财务公司资产总额11,965,392,340.46元，所有者权益2,552,598,478.37元；2025年1一12月累计实现营业收入129,434,742.56元，净利润83,661,568.78元。首旅集团财务公司与首旅集团的资产关系：截至2025年12月31日，首旅集团持有首旅集团财务公司56.6352%股权；全聚德持有首旅集团财务公司12.5%股权。

　　法定代表人：段中鹏。注册资本：7,500万元人民币。主营业务：住宿；中餐（含冷荤）、饮料、酒；理发；洗浴；零售卷烟；销售包装食品；销售日用百货、日用杂货、化妆品及卫生用品、其他日用品、文具用品、首饰、工艺美术品、集邮票品、其他文化用品；信息咨询（不含中介服务）；物业管理；企业管理咨询；劳务服务；票务代理；打字；复印；摄影扩印服务；代收洗衣；清洁服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市西城区新街口南大街44号。2025年度总资产为：25,984.27万元；净资产为：7,759.86万元；主营业务收入为：6,657.92万元；净利润为：1,201.04万元。欣燕都与首旅集团的资产关系：截至2025年12月31日，首旅集团持有北京首旅酒店（集团）股份有限公司34.54%的股份，北京首旅酒店（集团）股份有限公司持有欣燕都100%的股份。

　　法定代表人：刘春立。注册资本：400万元。主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；文具用品批发；针纺织品销售；日用百货销售；金属工具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；橡胶制品销售；会议及展览服务；家用电器销售；电子专用设备销售；金属材料销售；塑料制品销售；食用农产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；数字广告设计、代理；数据处理服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区雅宝路10号7层703室。2025年度总资产为：2,794.74万元；净资产为：876.42万元；主营业务收入为：5,617.59万元；净利润为：208.44万元。旅游配送与首旅集团的资产关系：北京市旅游商品配送有限公司为首旅集团全资子公司北京首旅携同电子商务服务有限责任公司之全资子公司。

　　（1）2026年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司全资子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德长春店。公司租赁首旅集团间接控制的北京国际度假区有限公司（以下简称“国际度假区”）商铺开设全聚德花庄店。公司全资子公司海口全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司商铺开设全聚德海南海垦店。根据公司2025年度承租房屋确认的租赁金额1,692.83万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年承租关联方房屋租金总额上限金额设定为人民币2,500万元。

　　（2）2026年度公司预计将向关联方出租房屋及设备包括：公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团间接控制的北京欣燕都酒店连锁有限公司（以下简称“欣燕都”）用于酒店经营。根据公司2025年度出租房屋及设备确认的租赁金额314.63万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年向关联方出租房屋租金总额上限金额设定为人民币500万元。

　　公司2026年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司2025年度采购商品和服务的实际金额1064.91万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年度采购商品和服务关联交易总额上限金额设定为人民币2,000万元。根据公司2025年度销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务产生的实际金额4,138.44万元及2026年预计发生金额，公司拟将2026年销售产品和提供服务关联交易总额上限金额设定为人民币7,000万元。

　　独立董事2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》并发表意见：公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，公司与各关联方进行的各项关联交易符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司董事会第十届六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、石磊、成琳应按规定予以回避。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据上述标准，公司本次计提应收款项信用减值损失为155.79万元，其他应收款信用减值损失为8.94万元。

　　公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货减值损失96.84万元。

　　中审亚太所2025年度业务收入7.79亿元（经审计），其中审计业务收入7.51亿元（经审计），证券业务收入2.96亿元（经审计）。2025年度上市公司审计客户44家，主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业；收费总额5,851.01万元；2025年度公司新三板挂牌公司审计客户189家，审计收费2,896.86万元；本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　公司于2026年3月31日召开董事会审计委员会第二次会议，对公司续聘2026年度会计师事务所进行审议。董事会审计委员会经核查认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好诚信记录，其在2025年度审计工作中恪尽职守，能够勤勉尽责履行审计职责。同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。